2022년 이사회 운영현황
회차 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사 등의 성명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신현대(출석률) 75% | 김정혁(출석률) 100% | 조진호(출석률) 100% | 임재동(출석률) 100% | 유승원(출석률) 100% | 주형환(출석률) 100% | 김성은(출석률) 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||||
1회차 | 2022. 02. 07 | <부의안건> ·제48기 재무제표 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 신규선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 신규선임 |
·제48기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
·2022년 안전보건 계획 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
<보고사항> ·내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||||
·2021년 하반기 공정거래자율준수 실태 점검 결과 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||||
·2021년 준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||
2회차 | 2022. 02. 17 | <부의안건> ·제48기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
<보고사항> ·내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
- | - | - | - | - | - | ||||
3회차 | 2022. 03. 23 | <부의안건> ·이사회 의장 선임 및 의장 직무대행 순서 결정의 건 |
원안가결 | 찬성 | 임기만료 | 찬성 | 임기만료 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
·ESG위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
·내부거래위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
4회차 | 2022. 04.27 | <보고사항> ·2022년 1분기 영업실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||
·내부회계 관리규정 개정 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||
5회차 | 2022. 07. 28 | <보고사항> ·2022년 2분기 영업실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||
·2022년 상반기 공정거래자율준수 실태 점검 결과 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||||
6회차 | 2022. 10. 25 | <보고사항> ·2022년 3분기 영업실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||
·ISO 37001 부패방지경영 시스템 인증 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||
7회차 | 2022. 12. 09 | <부의안건> ·제 49기 주주총회 의결권 행사 기준일 선정의 건 |
원안가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
·2023년 동일인 등 출자 계열회사의 상품 및 용역 거래 한도 승인의 건 |
원안가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
·2023년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
·2023년 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ·준법지원의 선임의 건 | 원안가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
<보고사항> ·2023년 경영계획보고 |
- | 불참 | - | - | - | - | ||||
8회차 | 2022. 12. 23 | <부의안건> ·브랜드 사용계약 체결 승인의 건 |
원안가결 | 불참 | -*) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
-*) : 조진호 사회이사는 해당 부의안건과 관련하여 이해관계가 있는 의사로 의결권이 제한되었습니다.
2020년 이사회 운영현황
회차 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사 등의 성명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신현대(출석률) 100% | 조영철(출석률) 100% | 김정혁(출석률) 100% | 김갑순(출석률) 100% | 임재동(출석률) 100% | 김소영(출석률) 100% | 유승원(출석률) 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||||
1회차 | 2020. 02. 06 | ·제46기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(신규선임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(신규선임) |
·제46기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
<보고사항> ·내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||||
2회차 | 2020. 02. 21 | ·제46기 재무제표 및 영업보고서 일부 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
·제46기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
·사내협력사 공동근로복지기금 출연의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
<보고사항> ·내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
- | - | - | - | - | - | ||||
·2019년 하반기 공정거래자율준수 실태점검 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||
·2019년 준법통제기준 운영실태 점검 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||
3회차 | 2020. 03. 23 | ·이사회 의장 선임 및 의장 직무대행 순서 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 해당사항 없음(퇴임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(퇴임) | 찬성 |
·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
·내부거래위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
4회차 | 2020. 04.29 | <보고사항> ·2020년 1분기 경영실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||
5회차 | 2020. 07. 30 | ·공정거래법 시행령 개정안 보고 및 2020년 4/4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 사전 의결의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
<보고사항> ·2020년 상반기 영업실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||||
·2020년 상반기 공정거래자율준수실태 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | - | ||||
6회차 | 2020. 10. 29 | <보고사항> ·2020년 3분기 경영실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | ||
7회차 | 2020. 12. 11 | <부의안건> ·2021년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 |
원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | ||
·2021년 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | ||||
·2021년 동일인 등 출자 계열회사와의 상품 및 용역 거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | ||||
·2021년 안전 및 보건계획 승인의 건 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | 원안가결 | ||||
<부의안건> ·2021년 경영계획보고 |
- | - | - | - | - | - |
2020년 내부거래위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김갑순 (출석률) 100% | 조영철 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | 임재동 (출석률) 100% | 유승원 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1회차 | 2020. 2. 21 | ·2019년 거래상대방 선정기준 운영실태보고 | - | - | - | - | - | 해당사항 없음(신규선임) |
2020년 사외이사후보추천위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사후보추천위원의 성명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조영철 (출석률) 100% | 김갑순 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | 유승원 (출석률) 100% | 임재동 (출석률) 100% | 신현대 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | |||||||||
1회차 | 2020. 02. 21 | ·사외이사 후보 추천의 건 -유승원 사외이사 후보 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(신규선임) | 찬성 | 해당사항 없음(신규선임) |
2회차 | 2020. 03. 23 | ·사외이사후보추천위원회 위원장 안내 보고 |
- | 퇴임 | - | 퇴임 | - | - | - |
2020년 감사위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
김갑순 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | 임재동 (출석률) 100% | 유승원 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
1회차 | 2020. 02. 06 | ·지배회사 외부감사인의 비감사용역 수행 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(신규선임) |
·내부회계관리제도 고도화 용역 결과 보고 | 보고 | - | - | - | |||
·2019 통합감사 수행/종료단계 보고(삼일회계법인) | 보고 | - | - | - | |||
·내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | |||
2회차 | 2020. 02. 21 | ·내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
·정기주주총회 의안 및 서류 감사 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·제 46기 별도/연결재무제표 이슈 사항 보고 | 보고 | - | - | - | |||
·외부감사인의 감사 결과 보고(삼일회계법인) | 보고 | - | - | - | |||
·외부감사인 변경관련 업무 협조 요청 보고 | 보고 | - | - | - | |||
3회차 | 2020. 03. 13 | ·외부감사인 선임 관련 사전 문서화 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
·전기감사인 해임 요청 및 외부감사인 선정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4회차 | 2020. 03. 23 | ·감사위원회 위원장 선임 및 위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 |
원안가결 | 찬성 | 해당사항 없음(임기만료) | 찬성 | 찬성 |
5회차 | 2020. 04. 29 | ·전기감사인 감사인 선정기준 준수여부 사후 확인 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
·내부회계관리제도 연간운영일정 보고 | 보고 | - | - | - | |||
·2020년 1분기 검토 보고 및 연감감사계획 보고(한영회계법인) | 보고 | - | - | - | |||
6회차 | 2020.07.30 | ·내부회계관리자 변경 보고 | 보고 | - | - | - | |
·내부회계관리제도 변화관리 및 위험평가 보고 | 보고 | - | - | - | |||
·내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 | 보고 | - | - | - | |||
·금감원 재무제표 중점심사 사전 예고 사항 보고 | 보고 | - | - | - | |||
·외부감사인의 상반기 검토 결과 보고 | 보고 | - | - | - | |||
7회차 | 2020.10.29 | ·2020년 내부회계 설계평가 및 상반기 운영평가 결과보고 | 보고 | - | - | - | |
·외부감사인의 3분기 결산 및 내부회계평가 검토 결과 보고 | 보고 | - | - | - |
2019년 이사회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사 등의 성명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신현대 (출석률) 100% | 조영철 (출석률) 100% | 김갑순 (출석률) 100% | 노환균 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | 임재동 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | |||||||||
1회차 | 2019. 01. 31 | ·제45기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(신규선임) |
·제45기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
<보고사항> ·2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
2회차 | 2019. 02. 22 | ·제45기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
<보고사항> ·내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
·공정거래자율준수 실태 점검 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
·2018년 준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
3회차 | 2019. 03. 25 | ·대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(임기만료) | 찬성 | 찬성 |
·이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·내부거래위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·사외이사후보추천위원회 규정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·준법통제기준 일부 개정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4회차 | 2019. 05. 02 | <보고사항> ·2019년 1분기 실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | |
5회차 | 2019. 07. 24 | ·업무협약서 체결 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
<보고사항> ·2019년 2분기 실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
·공정거래자율준수 실태 점검 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
6회차 | 2019. 10. 28 | ·내부회계관리제도 업무지침 제정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
<보고사항> ·2019년 3분기 실적 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
7회차 | 2019. 12. 20 | ·내부회계관리제도 업무지침 개정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
·2020년 주요주주 및 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·2019년 이사 등과 회사 간의 거래에 대한 한도 추가 승인 및 2020년 거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
<보고사항> ·2020년 경영계획 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
·공장부지 매입 보고 | - | - | - | - | - | - |
2019년 내부거래위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김갑순 (출석률) 100% | 조영철 (출석률) 100% | 노환균 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | 임재동 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
1회차 | 2019. 02. 22 | ·2018년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 | - | - | - | - | 해당사항 없음(신규선임) | |
2회차 | 2019. 03. 25 | ·위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 해당사항 없음(임기만료) | 찬성 | 찬성 |
2019년 사외이사후보추천위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
조영철 (출석률) 100% | 김갑순 (출석률) 100% | 노환균 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
1회차 | 2019. 02. 22 | ·사외이사 후보 추천의 건 -임재동 사외이사 후보 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2019년 감사위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
김갑순 (출석률) 100% | 노환균 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | 임재동 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
1회차 | 2019. 01. 31 | ·감사절차 및 감사결과 보고 | 보고 | - | - | - | 해당사항 없음(신규선임) |
·내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | |||
·지배회사 외부감사인과의 비감사용역 계약 체결 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2회차 | 2019. 02. 22 | ·내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3회차 | 2019. 03. 15 | ·재무상태표 수정사항 보고 | 보고 | - | - | - | |
·감사보고서 제출 및 제45기 정기주주총회 의안·서류에 대한 검토 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·감사위원회 지원조직(내부회계관리팀) 신설 및 팀장 임명 승인의 건 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4회차 | 2019. 03. 25 | ·위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 해당사항 없음(임기만료) | 찬성 | 찬성 |
5회차 | 2019. 05. 02 | ·외부감사인의 2019년 감사계획 및 감사위원회와 커뮤니케이션 계획 보고(삼일회계법인) |
- | - | - | - | |
6회차 | 2019. 07. 24 | ·외부감사인의 2019년 2분기 검토결과 및 내부회계관리제도 감사 계획 보고(삼일회계법인) |
- | - | - | - | |
7회차 | 2019. 10. 28 | ·2019년 3분기 검토결과 및 내부회계감사 진행현황 및 향후 일정 보고(삼일회계법인) |
- | - | - | - | |
8회차 | 2019. 12. 20 | ·내부회계관리제도 평가 계획 보고 | - | - | - | - | |
·내부회계관리자 변경 및 전담조직 보고 | - | - | - | - |
2018년 이사회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사 등의 성명 | |||||
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한영석 (출석률) 100% | 신현대 (출석률) 100% | 조영철 (출석률) 100% | 김갑순 (출석률) 100% | 노환균 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | |||||||||
1회차 | 2018. 02. 09 | ·제 44기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 해당사항 없음(신규선임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
·제 44기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·업무협약서 체결 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·현대중공업 신주인수권증서 매각 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
<보고사항> ·내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
2회차 | 2018. 02. 27 | ·현대중공업 신주인수권증서 매각 확정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3회차 | 2018. 03. 07 | ·제 44기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
<보고사항> ·내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
- | - | - | - | - | - | |||
·2017년 하반기 공정거래자율준수 실태 점검 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
·2017년 준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
4회차 | 2018. 03. 28 | ·이사회 의장 선임 및 의장 직무대행 순서 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·내부거래위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·2018년 2분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5회차 | 2018. 05. 03 | ·2018년 3분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
<보고사항> ·2018년 1분기 영업실적 보고 |
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6회차 | 2018. 06. 07 | ·투자지분 매각계약 변경 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
7회차 | 2018. 07. 23 | ·준법지원인 선임의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
<보고사항> ·2018년 상반기 공정거래자율준수 실태점검 결과 보고 |
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·2018년 상반기 영업실적 보고 | - | - | - | - | - | - | |||
8회차 | 2018. 08. 22 | ·현대중공업 주식 매각 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
9회차 | 2018. 09. 20 | ·2018년 4분기 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
10회차 | 2018. 10. 31 | ·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
<보고사항> ·2018년 3분기 영업실적 보고 |
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11회차 | 2018. 11. 14 | ·무상증자 결의의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 미참석 | |
12회차 | 2018. 12. 17 | ·감사위원회 규정 일부개정 승인의 건 | 원안가결 | 해당사항 없음(신규선임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
·내부회계관리규정 전부 개정 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·2019년 주요주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
·2019년 이사 등과 회사 간의 거래에 대한 한도 승인의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
<보고사항> ·2019년 경영계획 보고 |
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2018년 내부거래위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | |||
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김갑순 (출석률) 100% | 조영철 (출석률) 100% | 노환균 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
1회차 | 2018. 03. 07 | ·2017년 거래상대방 선정기준 운영실태 보고 | - | - | - | - | - |
2회차 | 2018. 03. 28 | ·내부거래위원회 위원장 선임 및 위원장 직무대행 순서 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2018년 사외이사후보추천위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 내부거래위원의 성명 | |||
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조영철 (출석률) 100% | 김갑순 (출석률) 100% | 노환균 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
1회차 | 2018. 03. 07 | ·사외이사 후보 추천의 건 - 김갑순 사외이사 후보 |
가결 | 찬성 | 기권 | 찬성 | 찬성 |
2018년 감사위원회 운영현황
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사위원회 위원의 성명 | ||
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김갑순 (출석률) 100% | 노환균 (출석률) 100% | 김소영 (출석률) 100% | ||||
찬반여부 | ||||||
1회차 | 2018. 02. 09 | ·감사절차 및 결과 보고(삼일회계법인) | - | - | - | - |
·내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | ||
2회차 | 2018. 03. 28 | ·감사위원회 위원장 선임 및 위원장 직무대행 순서 결정의 건 | 원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
3회차 | 2018. 07. 23 | ·2018년 감사계획 및 감사위원회 모범규준 보고(삼일회계법인) | - | - | - | - |
4회차 | 2018. 10. 31 | ·2018년 3분기 검토결과 보고(삼일회계법인) | - | - | - | - |
·주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 주요 개정 내용 보고 | ||||||
·외부감사인 선임 일정(안) 보고 | ||||||
5회차 | 2018. 12. 10 | ·외부감사인 선정의 건 - 삼일회계법인 |
원안가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |