주주총회 소집공고

제 49기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제 15조에 의거하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조에 의거 본 공고로 소집통지를갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                - 아     래 -

1. 일        시 : 2023년 3월 27일(월요일) 오전 10시

2. 장        소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로100
                    (주) 현대미포조선 내 한우리 회관

3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
     제 1호 의안 : 제49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
     제 2호 의안 : 이사 선임의 건
         제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명)
         제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명)
     제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)
     제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.hmd.co.kr)의 전자공고란에 게재하고, 본점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템
    - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일

     - 행사 기간 중 24시간 이용 가능
     (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
○ 시스템에 공동인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

     - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도
       제한용 공동인증서 또는 은행/증권 범용 공동인증서 

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명, 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

7. 안내사항

- 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며,

  의결권 대리행사를 원하시는 경우 3월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해

  주시기를 바랍니다.