주주총회 소집공고

(제44기 정기)

 

제44기 정기주주총회 소집통지서

 

당사 정관 제 15조에 의거하여 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아       래 -

 

1. 일    시 : 2018년 3월 28일(수요일) 오전 10시

 

2. 장    소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로100

                ㈜ 현대미포조선 내 한우리 회관

 

3. 회의 목적사항

 가. 보고 사항 :  감사보고 및 영업보고

 나. 부의 안건

      제 1호 의안 : 제44기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건

      제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건

      제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

      제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제 5호 의안 : 임원퇴직금 규정 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지에 게재하고, 본점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 규정에 따른 한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)가 불가합니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 대한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 ·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

 

7. 안내사항

참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2018년 03월 07일

주식회사 현대미포조선

대표이사 한 영 석 (직인생략)